Autor: Consuelo Herrera, CAMS, CFE
Uno de las secciones más relevantes en versión actualizada del Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de DineroEl Consejo Federal de Examen de las Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés), es la Sección No. 5. Esta sección incluye una revisión de transacciones que involucran a no [...]
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